假借P2P名义 出现“区块链”非法集资
2018-07-04
市检察院发布《2017年金融犯罪检察白皮书》 逮捕1342人 集资诈骗同比增九成多
非法集资案件 出现“区块链”
今天上午，北京市检察院发布了《2017年金融犯罪检察白皮书》。白皮书显示，2017年，本市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件889件1342人，受理金融犯罪审查起诉案件820件1480人。其中非法集资案件仍呈增长态势，而信用卡诈骗罪虽在数量上有所下降，但仍是占比最大的。
金融犯罪假借P2P名义 出现“区块链”非法集资
白皮书显示，2017年本市检察机关办理的金融案件中，以互联网金融名义实施犯罪日趋严重。近年来，假借P2P名义搭建自融平台，通过发布虚假债权转让项目为自身融资的案件逐年增多。此外，以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。
白皮书指出，证券犯罪案件主要利用内幕等进行交易。证券犯罪嫌疑人利用信息优势，从以往的自我建仓操作逐步升级，采取信息传递的方式，让他人进行实际交易，因此证券犯罪中共同犯罪数量较多。
西城区检察院还办理了全国首例违法运用资金案。
特点1 非法集资案件仍呈增长态势
以受理审查起诉案件为例，相较于2016年，2017年受理的案件数量增长4.33%，涉案人数增长20.03%。其中，非法集资案件亦呈现增长态势。
据悉，以审查起诉案件为例，在非法吸收公众存款案件中，案发量最多的是CBD等商务区所在的朝阳区，占全市案件的66.23%。
在信用卡诈骗案件中，案发量最多的是拥有各大银行总部的西城区，受理审查起诉案件占全市30.36%。
特点2 信用卡诈骗数量降 但仍占比最大
以审查起诉案件为例，信用卡诈骗罪以392件的数量占全部金融犯罪案件的47.80%，非法吸收公众存款罪以302件的数量居于第二，占全部金融犯罪案件的36.83%。
受理案件数量前十的罪名分布变化不大，只出现小幅调整，其中非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、利用未公开信息交易罪、贷款诈骗罪等罪名数量上升；信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪、保险诈骗罪数量下降。
[ 责任编辑：xinhui ]
更多精彩关注微信：质讯
热门推荐
-
押法国夺冠的华帝惨了，第二大经销商被查封...
2018-07-03 -
《电子商务法（草案）》三审 微商将被纳入监管
2018-07-03 -
个税改革提速 释放人群消费潜力
2018-07-03 -
公安部发布车辆九月份将实行全国“通检”
2018-07-03 -
工信部启动乘用车“双积分”交易 56家企业油耗积分为负
2018-07-03 -
江苏省连云港市赣榆区：荒山丘陵上大力发展特色水果产业
2018-07-03
精彩推荐